Cipro è stata a lungo un crocevia geopolitico, contesa da imperi e punto d’incontro di popoli, religioni e soldi. Per decenni un incredibile flusso di denaro straniero, per lo più di origine russa, si è riversato sull’isola, portando ricchezza a pochi ma lasciandole la reputazione di un losco centro finanziario. L’indagine condotta dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij), Paper Trail Media e 67 media partner rivela che Cipro – all’estremità orientale del Mediterraneo, vicino a Turchia, Siria e Libano – svolge un ruolo ancora più importante di quanto si sapeva nel riciclaggio di denaro sporco per conto del regime del presidente russo Vladimir Putin e di altri dittatori. Tra questi: il sanguinario leader della Siria, la cui compagnia petrolifera statale ha cercato le sanzioni statunitensi, usando un intermediario sull’isola per acquistare attrezzature per l’estrazione di petrolio da un’azienda di Houston; o persone vicine al Cremlino, che attraverso Cipro hanno fatto arrivare dei pagamenti a un giornalista tedesco notoriamente ossequioso con il leader autoritario russo.
Frutto di un’inchiesta durata otto mesi, Cyprus confidential esplora l’egemonia di lunga data della Russia sui profondi intrecci tra politica e finanza presenti a Cipro. Racconta come l’Unione europea non sia riuscita a esercitare la sua autorità su Cipro, che fa parte dell’Unione, e nemmeno a tenere a freno un sistema bancario gonfio di denaro illecito. Illustra come, quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2022, l’unità cipriota dell’azienda di revisione contabile PwC, una delle quattro principali al mondo, abbia aiutato gli oligarchi russi a spostare velocemente le loro ricchezze e ad aggirare le sanzioni occidentali progettate per tagliare i finanziamenti alla guerra lanciata da Putin. L’Icij ha riunito un team di più di 270 giornalisti provenienti da 54 paesi (e un territorio, le Isole Vergini Britanniche) e gli ha fornito l’accesso ai documenti riservati attraverso la sua piattaforma sicura, Datashare. I documenti, che risalgono a un periodo compreso tra la metà degli anni novanta e l’aprile 2022, includono informazioni personali, organigrammi, rendiconti finanziari, estratti bancari e messaggi di posta elettronica. Insieme, i documenti offrono uno sguardo approfondito sull’opaco sistema finanziario che ha contribuito ad aumentare il potere di alcuni dei più decisi nemici dell’occidente. Secondo alcuni osservatori, la dipendenza dell’isola dal denaro straniero ha portato a conseguenze di cui ci si rende conto solo ora. “Quando i russi sono arrivati a Cipro, hanno portato non solo la corruzione, ma anche la criminalità organizzata e i servizi segreti”, afferma un cittadino russo residente a Cipro e critico verso il Cremlino.
Come mostra Cyprus confidential, questi strumenti finanziari al limite della legalità sono maneggiati da esponenti di alto livello del governo e della finanza di Cipro. Il sistema economico del paese, noto come “modello Cipro”, si basa su un settore finanziario sovradimensionato e regolato da leggi sull’informativa finanziaria che sono le più deboli dell’Unione europea; su una banca centrale indulgente nei controlli; e su un flusso di almeno 200 miliardi di dollari di investimenti russi che ha procurato agli oligarchi di Mosca una vasta influenza. Nicos Anastasiades rappresenta il clan che ha reso possibile tutto questo. Avvocato e fondatore di un importante studio di servizi offshore che attirava soprattutto clienti russi, Anastasiades è stato presidente di Cipro dal 2013 fino all’inizio del 2023. ◆ _sm
Tutti i risultati dell’inchiesta Cyprus confidential, i partner, i dossier sui paesi e le personalità coinvolte, oltre all’accesso ad alcuni documenti citati, sono disponibili su icij.org/investigations/cyprus-confidential._
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Questo articolo è uscito sul numero 1542 di Internazionale, a pagina 54. Compra questo numero | Abbonati
